Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 5. Кворум для принятия решений советом директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Принятие решения о размещении биржевых облигаций Общества процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-02»:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение:
Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02 со следующими параметрами:
1) Способ размещения облигаций: открытая подписка
2) Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей
3) Количество размещаемых облигаций: 300 000 (Триста тысяч) штук
4) Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей
5) Срок погашения размещаемых облигаций:
Срок полного погашения Биржевых облигаций составляет 1 440 (Одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие сроки:
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1170-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 13-го купона;
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1260-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 14-го купона;
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1350-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 15-го купона;
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1440-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 16-го купона.
6) Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: предоставление обеспечения по биржевым облигациям не предусмотрено;
7) Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2023, Протокол № 63.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров
3.2. Дата 06.06.2023г.